Έρευνα από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας σε βάρος γιατρού, Διευθυντή κλινικής δημόσιου Νοσοκομείου στη Βόρεια Ελλάδα, για φοροδιαφυγή που υπερβαίνει τις 700.000

Έρευνα από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας σε βάρος γιατρού, Διευθυντή κλινικής δημόσιου Νοσοκομείου στη Βόρεια Ελλάδα, για φοροδιαφυγή

Από τον έλεγχο προέκυψε αναντιστοιχία, που υπερβαίνει τις 700.000 ευρώ, μεταξύ του δηλωθέντος εισοδήματος και των τραπεζικών του λογαριασμών, για το διάστημα 2003 έως και 2012

Από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, μετά από μακροχρόνια έρευνα και ενδελεχή εξέταση φορολογικών και τραπεζικών στοιχείων, υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών προανακριτικό υλικό, που αφορά ημεδαπό γιατρό, Διευθυντή κλινικής δημόσιου Νοσοκομείου στη Βόρεια Ελλάδα, για φοροδιαφυγή.

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε αναντιστοιχία – που υπερβαίνει συνολικά τις 700.000 € – μεταξύ του δηλωθέντος εισοδήματος και των καταθέσεων, που είχαν πιστωθεί στους τραπεζικούς του λογαριασμούς, το χρονικό διάστημα από το 2003 έως και το 2012.

Συντάχθηκε «Έκθεση Παράθεσης Φορολογικών και Τραπεζικών Στοιχείων», η οποία κοινοποιείται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., προκειμένου να προσδιοριστεί το ακριβές ύψος της φοροδιαφυγής και να εξεταστεί τυχόν παράβαση της νομοθεσίας σχετικά με διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία, καθώς και με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η Έκθεση θα κοινοποιηθεί επιπλέον και στο Σ.Δ.Ο.Ε. – Επιχειρησιακή Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων.